金融作業部会（FATF）による第4次対日相互審査を受けてマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する法規制はより高度化・厳罰化が見込まれる。金融機関は法規制に追随すると共に効率化を図る必要がある。欧米事例を踏まえて高度化と効率化の両立案を考察する。

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執筆者情報

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  高田 貴生

  金融グローバル事業推進部

  上級システムアナリスト　公認AMLスペシャリスト

※組織名、職名は現在と異なる場合があります。