株主総会

第52回定時株主総会

開催日時: 2017年6月23日(金曜日)午前10時
開催場所: 東京都江東区木場一丁目5番15号
深川ギャザリア タワーN棟 1階 当社大会議室
所要時間: 64分

報告事項

平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

  • 第1号議案 取締役9名選任の件

    本件は、原案どおり、取締役に嶋本正、鈴木裕之、此本臣吾、上野歩、板野泰之、槍田松瑩、土井美和子、松﨑正年の8名が再選され、新たに臼見好生が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第2号議案 監査役1名選任の件

    本件は、原案どおり、監査役に大久保憲朗が新たに選任され、就任いたしました。

付記

本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に此本臣吾、上野歩、臼見好生の3名が選定され、それぞれ就任いたしました。

  • 上記決議結果をお知らせすることをもって、決議通知に代えさせていただいております。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

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