株主総会

第53回定時株主総会

開催日時: 2018年6月22日(金曜日)午前10時
開催場所: 東京都江東区木場一丁目5番15号
深川ギャザリア タワーN棟 1階 当社大会議室
所要時間: 53分

次のとおり報告及び決議されました。

報告事項

平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

  • 第1号議案 取締役7名選任の件

    本件は、原案どおり、取締役に嶋本正、此本臣吾、上野歩、臼見好生、土井美和子、松﨑正年の6名が再選され、新たに大宮英明が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第2号議案 監査役2名選任の件

    本件は、原案どおり、監査役に山﨑清孝が再選され、新たに佐藤公平が選任され、それぞれ就任いたしました。

  • 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

    本件は、原案どおり承認可決されました。

  • 上記決議結果をお知らせすることをもって、決議通知に代えさせていただいております。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

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